Курс акций | Пресс-центр | Карта сайта | | Rus /Eng

Годовое общее собрание акционеров ПАО "ПРОТЕК", 22 июня 2017 года

19.05.2017

Уважаемые акционеры!


В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» от 15 мая 2017 года (Протокол № 1355) уведомляем вас о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ПРОТЕК».

Дата проведения общего собрания акционеров: «22» июня 2017 г.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК».

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее «19» июня 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.

8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С полным текстом сообщения и информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.

К списку новостей
протек-свм спарго транссервис протек ригла сотекс протеин протек фонд